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洗钱罪中间人怎么判定标准

帮信罪 2024-05-21 18:58 人浏览

共3位律师解答

洗钱罪中间人需承担相应刑事责任，可能面临十年以上有期徒刑等重罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，中间人若明知是特定犯罪的所得及其收益，还进行掩饰、隐瞒，如提供资金账户、协助转换财产等，情节严重的情况下，将受到法律的严厉制裁。

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2024-05-21 18:55

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洗钱罪中间人的处理方式包括刑事处罚和罚金。具体选择取决于案件情节严重程度、中间人的实际行为及其造成的后果。刑事处罚通常针对情节严重者，而罚金则更侧重于经济惩罚，可根据实际情况灵活运用。

刑事案件律师团队
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2024-05-21 18:56

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洗钱罪中间人将受法律制裁。具体操作：1. 提供资金账户者，账户将被冻结，资金被没收。2. 协助转换财产者，涉及的资金、票据等将被追缴。3. 协助资金转移者，转移路径将被追查，资金被追回。各种情况下，中间人均可能面临刑事起诉，依情节轻重被判处罚金或有期徒刑。

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2024-05-21 18:58

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