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实控人集资诈骗罪立案标准是什么

经济犯罪 2024-05-23 14:36 人浏览

共3位律师解答

实控人集资诈骗罪立案标准包括个人集资诈骗数额十万元以上，单位集资诈骗数额五十万元以上。依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条，达到这些标准就应立案追诉，以维护金融秩序和公私财产安全。

平台法律顾问团队
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2024-05-23 14:33

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实控人集资诈骗罪常见处理方式包括刑事处罚和民事赔偿。具体处理方式需根据案件具体情况选择，如诈骗数额、实控人行为恶劣程度等。刑事处罚可震慑犯罪，民事赔偿可弥补受害人损失。

刑事案件律师团队
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2024-05-23 14:34

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实控人集资诈骗罪，处理需分情况。若个人诈骗数额达十万元，或单位诈骗达五十万元，应立案追诉。处理方式包括刑事起诉，要求民事赔偿等。需收集相关证据，如交易记录、受害人陈述等，以支持追诉和赔偿请求。

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2024-05-23 14:36

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