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洗钱罪上游犯罪包括诈骗吗

帮信罪 2024-05-23 16:48 人浏览
共3位律师解答
  • 洗钱罪的上游犯罪包括金融诈骗犯罪,但一般诈骗不包含在内。根据《刑法》规定,洗钱罪针对的是掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的行为,这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。若不及时处理,可能会导致犯罪所得及其收益被掩饰、隐瞒,进而逃避法律制裁。
  • 洗钱罪上游犯罪不包括一般诈骗,但包括金融诈骗。处理方式包括刑事处罚和追缴犯罪所得。选择处理方式时,需根据具体案情、证据充分性、犯罪嫌疑人行为等因素综合考虑,以确保依法惩处犯罪行为并追回犯罪所得。
  • 不包括。洗钱罪上游犯罪特指《刑法》中列举的七类犯罪,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等,一般诈骗不在其列。处理方式包括立案侦查、收集证据、起诉审判等。如涉嫌洗钱,应配合调查,如实说明情况,争取从宽处理。
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