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做转账流水是不是洗钱罪

帮信罪 2024-06-14 20:30 人浏览

共3位律师解答

转账流水可能构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》规定，洗钱罪包括掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的行为，如提供资金账户、转账等。若明知是犯罪所得而故意掩饰，情节严重的情况下，可能处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律快车咨询顾问

2024-06-14 20:27

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转账流水涉及洗钱罪，处理方式包括自查、咨询和报案。自查是检查资金是否合法，及时停止非法行为。咨询是向法律专业人士了解风险，寻求合规建议。报案是发现犯罪行为时，及时向公安机关报告，配合调查。

刑事案件律师团队
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2024-06-14 20:28

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转账流水可能触犯洗钱罪。处理方式：1.自查资金合法性，确保不涉及犯罪所得。2.咨询法律专家，了解行为是否合规，如何规避风险。3.若发现犯罪线索，立即向公安机关报案，提供证据，配合调查。

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2024-06-14 20:30

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