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我同学洗钱但是我没有证据可以举报吗

帮信罪 2024-06-17 13:34 人浏览
共3位律师解答
  • 可以举报。根据《中华人民共和国反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向相关部门举报。即使没有直接证据，提供线索也有助于反洗钱行政主管部门或公安机关展开调查。若不及时举报，洗钱行为可能继续危害社会经济秩序。
    法律快车咨询顾问律师
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    2024-06-17 13:31

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  • 发现洗钱行为，常见的处理方式有向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。选择哪种方式取决于具体情况，如洗钱行为的严重性、紧急程度及个人对举报程序的了解程度。一般来说，若情况紧急或严重，直接向公安机关举报可能更迅速有效。
    刑事案件律师团队律师
    刑事案件律师团队
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    2024-06-17 13:32

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  • 可以举报。操作如下：
    1. 收集线索，如交易记录、聊天记录等，虽无直接证据，但线索有助于调查。
    2. 联系反洗钱行政主管部门或公安机关，说明情况并提供线索。
    3. 配合相关部门调查，如提供进一步信息或协助调查工作。
    4. 保护个人安全，避免与洗钱者直接接触，确保举报过程安全。
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    2024-06-17 13:34

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