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洗钱罪数额认定标准有哪些

帮信罪 2024-06-26 20:06 人浏览
共3位律师解答
  • 洗钱罪数额认定主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。若明知是特定犯罪的所得及其收益而进行掩饰、隐瞒，还予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重的情况下，可能会被处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。不及时处理此类行为，将导致法律责任的加重。
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    2024-06-26 20:03

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  • 对于洗钱罪的处理，通常包括刑事处罚和罚金两种方式。选择处理方式时，需考虑洗钱数额、情节严重程度以及犯罪者的配合态度。一般来说，数额巨大或情节严重者将面临更严厉的刑事处罚。
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    2024-06-26 20:04

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  • 洗钱罪认定依据《刑法》第191条。具体处理方式包括：1. 没收犯罪所得及收益。2. 刑事处罚：情节一般，处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重，处5-10年有期徒刑，并处罚金。罚金为洗钱数额的5%-20%。处理方式的选择取决于洗钱数额和犯罪情节的严重性。
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    2024-06-26 20:06

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