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非法集资案件报案需要什么材料

法律快车官方整理
2021-12-07 17:22
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　　对于非法集资案件来说，非法集资案件我们可以报案，报案的过程中要提供相应的非法集资案件的材料，没有说借条等一些证据是可以作为材料的。接下来由法律快车小编为大家带来非法集资案件报案需要什么材料的详细知识，希望帮助到大家。

　　一、非法集资案件报案需要什么材料

　　遇到非法集资的时候，首先需要向公安机关报案，同时需要提供有关证据，一般证据主要包含以下所提供的内容：

　　1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

　　2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

　　3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

　　4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。

　　同时非法集资的钱，一般在案子结束之后都是会清退资金的。

　　二、非法集资罪立案标准是什么

　　1、非法吸收公众存款罪立案标准

　　非法吸收公众存款具有下列情形之一的，应予追诉：

　　（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

　　（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；

　　（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

　　2、集资诈骗罪立案标准

　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

　　2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

　　三、非法集资的主要特征

　　1、未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。

　　如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序，非法集资活动以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

　　2、严重损害群众利益，影响社会稳定

　　非法集资有很强的欺骗性，容易蔓延，犯罪分子骗取群众资金后，往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿，使受害者（多数是下岗工人、离退休人员）损失惨重，极易引发群体事件，甚至危害社会稳定。

　　3、损害了政府的声誉和形象

　　非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名，行违法犯罪之实，既影响了国家政策的贯彻执行，又严重损害了政府的声誉和形象。

　　以上是法律快车小编为大家整理的关于非法集资案件报案需要什么材料的相关知识，非法集资是不被法律所允许的，因为这样往往会带来很严重的后果。大家还有相关的问题欢迎咨询法律快车相关栏目的专业律师，他们会为大家做出专业的解答来供大家参考。

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关联法条

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》

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