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什么是洗钱犯罪的上游犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些

法律快车官方整理
2022-07-26 13:44
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　　洗钱犯罪的上游犯罪是为取得非法财产所采取的各类违反犯罪行为，也是称洗钱罪的前置犯罪。洗钱犯罪的上游犯罪类型主要有七大类，这七类均是跟非法获取财产有着密切相关。

　　一、什么是洗钱犯罪的上游犯罪

　　洗钱犯罪的上游犯罪是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。法律快车提醒您，而洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

　　二、洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些

　　洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪：

　　1.毒品犯罪;

　　2.黑社会性质的组织犯罪;

　　3.恐怖活动犯罪;

　　4.走私犯罪;

　　5.贪污贿赂犯罪;

　　6.破坏金融管理秩序犯罪;

　　7.金融诈骗犯罪。

　　三、洗钱是什么意思

　　洗钱的意思可以分为以下三种情况来说明：

　　1.现代意义上的洗钱，是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

　　2.狭义的洗钱，是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

　　3.广义的洗钱，除了狭义的洗钱含义外，还包括：

　　（1）把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；

　　（2）把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；

　　（3）把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

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