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非法集资多少金额可以立案

法律快车官方整理
2024-06-12 12:45
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导读:非法集资的立案标准受法规明确规定。通过探讨法律规定、集资诈骗的门槛金额及法律责任,本文为您详解立案标准。想深入了解具体法律规定及风险吗?让法律小助手法律快车带您一探究竟。

  一、非法集资多少金额可以立案

  非法集资的立案标准是根据《刑法》及相关法律文件严格界定的。非法集资的立案金额标准因地区和具体情况而异。以下是几种不同情况下的立案标准:

  个人与单位的非法集资诈骗行为,只要数额分别达到20万元和100万元以上,就应当追究刑事责任。

  1.《刑法》第一百九十二条对此作出了明确规定,对于不同数额的非法集资,法律设有不同的刑事处罚。

  2.此外,还要参考《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,这两个法规共同构成了非法集资立案的法律基础。

  三、法律责任与刑罚

  非法集资犯罪只要包括非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。

  1.行为人非法吸收公众存款罪犯的,一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

  2.犯集资诈骗罪的,一般会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  《刑法》第一百九十二条

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

  数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  第一百七十六条

  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

  数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

  数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

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