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洗钱罪情节严重如何认定

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2022-08-11 10:14
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洗钱罪情节严重如何认定

有以下情形之一的可以认定为洗钱罪的“情节严重”:1、洗钱数额在50万元以上的。2、多次实施洗钱活动的。3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。4、其他情节严重的情形。

洗钱罪情节严重如何认定的法律依据

《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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