洗钱的意思是将非法财产以各种名义改变钱款的性质,使该钱款成为合法收入。洗钱罪立案标准是存在洗钱的行为、该行为人能够承担刑事责任、钱款来源不明等。
一、洗钱是什么意思啊
洗钱的意思是把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
二、洗钱罪立案标准
对上游犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1. 提供资金账户的;
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4. 协助将资金汇往境外的;
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
三、洗钱罪和窝藏赃物罪有不同吗
洗钱罪和窝藏赃物罪的区别:洗钱罪的对象限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益,而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪包括各种犯罪所得及其收益。
法律快车提醒您,根据《刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。