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举报别人洗黑钱需要什么证据

法律快车官方整理
2022-09-02 15:48
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　　举报别人洗黑钱需要的证据有被举报人的姓名，公司名等具体洗黑钱的主体的身份信息，以及具体的洗黑钱的证据材料如税务违法事实证据包括账册凭证，纳税申报表及其他的纳税材料等。

　　一、举报别人洗黑钱需要什么证据

　　举报别人洗黑钱需要以下证据：

　　1.被举报人的姓名、公司名、公司住址；

　　2.税务违法事实证据包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表及其他的纳税资料；

　　3.合同协议、发票、收据等原件复印件。

　　法律快车提醒您，举报人应当尽可能据实告知税务机关被检举人违法违纪事实的具体情节和证据。如违法违纪事实发生的时间、地点，所涉及的相关单位和知情人，知情人的身份、单位和联系电话，相关的书证物证等。

　　二、洗黑钱量刑标准是什么

　　洗黑钱量刑标准是判断是否有犯罪情节和洗钱数额。洗钱罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。普通情形为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　三、洗黑钱是什么意思

　　洗黑钱的意思指的是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

　　法律依据：

　　《刑法》第一百九十一条

　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　（四）协助将资金汇往境外的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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关联法条

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条

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