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洗钱犯罪上游犯罪的有哪些

法律快车官方整理
2022-09-28 15:35
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　　洗钱犯罪上游犯罪有毒品犯罪、组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪和金融诈骗犯罪等。洗钱罪犯罪的追诉标准是存在提供资金账户的、协助将资金汇往境外、通过转账的结算方式协助资金转移等。

　　一、洗钱犯罪上游犯罪的有哪些

　　洗钱犯罪上游犯罪的有：

　　1.毒品犯罪;

　　2.黑社会性质的组织犯罪;

　　3.恐怖活动犯罪;

　　4.走私犯罪;

　　5.贪污贿赂犯罪;

　　6.破坏金融管理秩序犯罪;

　　7.金融诈骗犯罪。

　　二、洗钱罪犯罪的追诉标准是什么

　　1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　2.提供资金账户的；

　　3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；

　　4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　5.协助将资金汇往境外的。

　　《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十八条

　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　（四）协助将资金汇往境外的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　三、洗钱犯罪如何认定

　　法律快车提醒您，洗钱罪指的是明知是黑钱还进行洗钱的行为，包括为黑钱提供资金账户的、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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关联法条

《公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》 第四十八条

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