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非法集资款退赔流程

法律快车官方整理
2022-11-25 11:24
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导读：非法集资款退赔流程是登记身份并统计人数后对涉案财产进行拍卖，其钱款可用于集资款的清偿等。非法集资标准包括个人集资数额达二十万元以上或单位非法吸收的数额达一百万元以上等。

　　一、非法集资款退赔流程

　　非法集资款退赔流程如下：

　　1.首先，对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。

　　2.然后，专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。

　　3.最后，专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

　　二、非法集资标准

　　1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

　　2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

　　3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

　　4.造成恶劣社会影响的;

　　5.其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

　　三、非法集资罪的构成要件是什么

　　法律快车提醒您，非法集资罪有以下构成条件：

　　1.以单个公民和集体单位为主体；

　　2.是由于主观原因进行的故意犯罪，明知是违法行为，但依然犯罪；

　　3.以国家金融一般管理程序为犯罪客体，对国家金融系统造成危害；

　　4.此种行为未经有关部门批准，是私下做出的行为。满足以上几点，就可以构成非法集资罪。

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