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非法集资的追讨办法

法律快车官方整理

2024-08-29 07:31

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导读：非法集资的追讨办法是什么？这是一个法律和实践中常见的问题，本文提炼三大要点，助您明晰追讨路径。跟随法律小助手法律快车，揭开法律面纱。

一、非法集资的追讨办法

当涉及非法集资追讨时，首要步骤是成立专案组以便进行系统性调查和处置。专案组的核心任务包括：

1.对集资活动进行取缔并发布公告；

2.登记集资者身份和集资数额，以掌握详尽的资金流向；

3.清收涉案企业或个人的债权，实施资产保全，并通过公拍变现，用于退还集资款。

4.专案组还需制定返款政策，并在清退完成后以处置报告形式结束案件处理工作。

这一过程的关键在于保障资金的最大回收，并尽量平衡各方利益，确保返款的公正性和合理性。

二、非法集资的行为特征

非法集资的行为特征多样，司法实践中通常包括：

1.携款潜逃；

2.集资款未按约定用途使用；

3.使用集资款进行违法犯罪活动；

4.承诺高于银行最高浮动利率50%的回报。

这些行为表现不仅有助于认定犯罪事实，而且也是追讨工作中确定责任主体和追溯资金流向的依据。

非法集资的追讨办法

三、非法集资的量刑标准

非法集资的量刑标准根据犯罪数额和情节严重性而定。

1.处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金，是对较大数额的基本量刑。

2.数额巨大或有其他严重情节的，法律规定了更重的刑罚。

3.而特别巨大数额或特别严重情节的，则可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以重罚或财产没收。

这些量刑标准是追责和防范非法集资活动的法律依据，也为受害者提供了司法救助的判断标准。

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