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非法融资的定罪标准

法律快车官方整理
2024-05-27 13:31
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导读:本文详细解读了非法融资的定罪标准,包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的法律规定及量刑标准。同时,还探讨了非法吸存及量刑、集资诈骗罪的认定等相关问题。快来了解非法融资的法律风险吧!

  一、非法融资的定罪标准

  非法融资的定罪标准主要依据《中华人民共和国刑法》的相关规定。

  1.对于非法吸收公众存款罪

  (1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。

  (2)若数额巨大或有其他严重情节,将处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  (3)单位犯罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定处罚。

  2.对于集资诈骗罪

  (1)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  (2)数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  (3)单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  二、非法吸存及量刑

  非法吸收公众存款的量刑标准主要根据吸收资金的数额、给存款人造成的直接经济损失以及吸收对象的人数等因素来判定。

  1.个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额在20万元以上,或给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上,或吸收对象30人以上,将面临刑事追究。

  2.单位犯罪的,数额和损失标准相应提高。

  3.若主要用于正常的生产经营活动,并及时清退所吸收资金,可免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

  三、集资诈骗罪的认定

  集资诈骗罪的认定主要依据《刑法》规定。

  1.以非法占有为目的,使用诈骗方法实施非法集资行为,将构成集资诈骗罪。

  2.非法占有目的可通过集资后不用于生产经营活动、肆意挥霍集资款、携带集资款逃匿等行为来认定。

  量刑上:

  1.根据集资诈骗的数额和情节严重程度,将面临不同年限的有期徒刑和罚金。

  2.单位犯罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定处罚。

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