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非法集资获利怎样追缴

法律快车官方整理
2024-05-14 20:01
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导读：非法集资获利如何追缴？本文详细解读了非法集资资金的追缴方式、法律依据以及经侦追缴细则。涉及刑法规定、违法所得追缴、集资利息处理等方面，助你全面了解非法集资追缴流程。

　　一、非法集资获利怎样追缴

　　非法集资的资金属于违法所得，依法应当由相关部门按照法律、行政法规的规定进行追缴。

　　1.对构成犯罪的非法集资行为，除了给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，法院还会依法追究其刑事责任。

　　2.在债权债务清理清退后，如有剩余非法财物，应予以没收，并就地上缴中央金库。

　　3.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定：

　　（1）对于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，根据数额大小和其他情节，将受到相应的刑事处罚。

　　（2）对于单位犯罪的情况，单位将被判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　二、非法集资追缴法律依据

　　非法集资追缴的法律依据主要是《中华人民共和国刑法》以及相关的法律、行政法规。

　　1.刑法明确规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。

　　2.对于非法集资案件中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、反点费等费用，应当依法追缴。

　　3.如果集资参与人的本金尚未归还，所支付的回报可以折抵本金。

　　4.对于金融诈骗犯罪等重大犯罪案件，如果犯罪嫌疑人、被告人逃匿并在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法犯罪及其他涉案财产的，可以适用违法所得没收程序。

　　三、经侦追缴细则解读

　　经侦追缴非法集资利息的规定，是根据刑法和相关法律、行政法规制定的。

　　1.非法集资的资金被视为违法所得，应当依法追缴。

　　2.这包括向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、反点费、佣金、提成等费用。

　　3.如果集资参与人的本金尚未归还，所支付的回报可以折抵本金。

　　4.对于金融诈骗犯罪等重大犯罪案件，如果犯罪嫌疑人、被告人逃匿并在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，可以适用违法所得没收程序，以追缴其违法犯罪及其他涉案财产。

　　这些规定旨在保护投资者的合法权益，维护金融市场的稳定和安全。

　　你对非法集资追缴还有疑问吗？或者有其他法律问题需要解答？欢迎在法律快车上发起咨询，我们将为你提供一对一的法律咨询服务。

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关联法条

《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条

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