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诈骗立案流程怎么走程序

法律快车官方整理
2024-06-24 10:29
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导读：诈骗立案流程包括接受立案材料、审查立案材料、处理立案材料等环节。诈骗赃物需侵犯财物所有权，采用欺诈手段骗取数额较大财物。贷款诈骗罪需以非法占有为目的。

　　一、诈骗立案流程怎么走程序

　　诈骗立案流程包括以下几个步骤：

　　1.对立案材料的接受。

　　（1）这一步主要发生在报案、控告、举报或自首的情况中，由公安机关、人民检察院和人民法院对相关材料进行受理。

　　（2）这一环节是整个立案流程的起点，确保了所有涉及诈骗行为的线索和证据都能够得到适当的处理和审查。

　　2.对立案材料的审查。

　　（1）在这一阶段，公安机关、人民检察院和人民法院会对接受的立案材料进行核对和调查。

　　（2）这包括对报案人提供的信息进行核实，对涉案证据进行收集和分析，以及对相关人员进行询问等。审查的目的是确保立案材料的真实性和完整性，为后续的决定提供充分的依据。

　　3.对立案材料的处理。

　　（1）根据审查结果，公安机关、人民检察院和人民法院会作出是否立案的决定。

　　（2）如果认为存在诈骗犯罪事实并需要追究刑事责任，那么会正式立案并展开调查。如果认为不存在犯罪事实或不需要追究刑事责任，则会作出不立案的决定，并通知报案人或其他相关人员。

　　二、诈骗赃物构成条件

　　诈骗赃物的构成条件主要包括以下几个方面：

　　1.诈骗赃物行为必须侵犯了公私财物所有权。这意味着被骗取的财物必须是他人合法所有的财产，而非非法所得或不受保护的财产。

　　2.在客观方面：

　　（1）诈骗赃物行为表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。这包括虚构事实、隐瞒真相等手段，使被害人产生错误认识并基于该错误认识处分财物。

　　（2）被骗取的财物必须达到一定的数额标准，才能构成诈骗罪。

　　3.诈骗赃物的主体为一般主体，即任何具有刑事责任能力的自然人都可能构成此罪。

　　4.主观方面，诈骗赃物行为必须表现为故意。即行为人明知自己的行为会骗取他人财物，并且希望或放任这种结果的发生。

　　需要注意的是，对于诈骗赃物的具体数额标准，不同地区的法律规定可能有所不同。因此，在实际操作中，需要根据当地的法律法规进行具体判断和处理。

　　三、贷款诈骗罪的认定

　　贷款诈骗罪的认定主要依据以下几个方面：

　　1.贷款诈骗罪的行为人必须以非法占有为目的。

　　（1）这是区分贷款诈骗罪与其他金融犯罪的关键所在。

　　（2）如果行为人没有非法占有的目的，而是基于合法需要或经营需要申请贷款，即使存在虚构事实或隐瞒真相的行为，也不构成贷款诈骗罪。

　　2.贷款诈骗罪的行为人必须实施了编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保等行为。

　　3.贷款诈骗罪的数额也是认定犯罪的重要因素。

　　（1）根据《刑法》的规定，贷款诈骗罪的数额必须达到较大的标准才能构成犯罪。

　　（2）具体的数额标准可以根据当地的经济发展水平和实际情况进行确定。

　　4.贷款诈骗罪的认定还需要结合具体案情进行综合分析。在司法实践中，法院会根据行为人的主观目的、客观行为以及数额等因素进行综合判断，以确定是否构成贷款诈骗罪。

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