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非吸案件立案标准是什么

法律快车官方整理

2024-08-26 15:28

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导读：非吸案件立案标准主要包括个人或单位非法吸收公众存款达一定数额，如个人超过二十万元；涉及公众存款户数超过规定，如个人超三十户；造成直接经济损失达到一定数额；行为造成恶劣社会影响；以及其他严重扰乱金融秩序的情形。

　　一、非吸案件立案标准是什么

　　针对非吸案件的立案标准，主要围绕非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为及其后果进行界定，具体而言，当个人或单位涉嫌以下情形之一时，应予立案追诉：

　　1.个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达到二十万元以上，或单位数额达到一百万元以上；

　　2.涉及公众存款的户数，个人超过三十户，单位超过一百五十户；

　　3.给存款人造成的直接经济损失，个人达到十万元以上，单位达到五十万元以上；

　　4.行为造成了恶劣的社会影响；

　　5.存在其他扰乱金融秩序且情节严重的情形。

　　这些标准旨在明确何种程度的非法吸收公众存款行为将受到法律的制裁，以维护金融市场的秩序与稳定。

　　二、非吸案与诈骗罪的区别

　　法律快车提醒，非吸案与诈骗罪在多个方面存在显著差异。

　　1.两者侵犯的客体和犯罪对象不同。非吸案主要侵犯的是国家金融管理制度，其犯罪对象是公众存款；而诈骗罪则侵犯的是公私财产所有权，犯罪对象更为广泛，可以是任何财物。

　　2.两者在客观表现上也有所不同。非吸案不仅包括用欺骗方法吸收公众存款，还可能利用强迫、利诱等其他手段；而诈骗罪则仅限于以虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法获取财物。

　　3.两者在主观方面存在区别，非吸案的行为人通常不具有非法占有的目的，而诈骗罪的行为人则必须具备这一目的。

　　4.从主体要件上看，非吸案可以由自然人或单位构成，而诈骗罪则只能由自然人实施。

非吸案件立案标准是什么

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