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逃汇罪的追诉标准
逃汇案公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。
郭新军律师
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违规出具金融票证罪的追诉标准
违规出具金融票证案银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人违反规定为他
郭新军律师
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吸收客户资金不入帐罪的追诉标准
吸收客户资金不入帐案银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个
郭新军律师
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违法发放贷款罪的追诉标准
违法发放贷款案银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人违法发放贷款,造成直接经
郭新军律师
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背信运用受托财产罪的追诉标准
背信运用受托财产案商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下
郭新军律师
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伪造、变造金融票证罪的追诉标准
伪造、变造金融票证案第二十五条伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、伪造、变造金融票证,面额在一万元以上的;2、伪造、变造金融票证,数量在十张以
郭新军律师
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河南安阳律师郭新军违规披露、不披露重要信息的追诉标准
违规披露、不披露重要信息案依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披
郭新军律师
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河南安阳律师郭新军谈欺诈发行股票、债券罪的追诉标准
欺诈发行股票、债券案在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1
郭新军律师
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河南安阳律师郭新军谈虚假出资、抽逃出资罪的追诉标准
虚假出资、抽逃出资案公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、
郭新军律师
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河南安阳律师郭新军谈虚报注册资本罪的追诉标准
虚报注册资本案申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、实缴注册资本不
郭新军律师
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提供赌博场地怎么定罪
提供赌博场地应定开设赌场罪,依据《刑法》规定,最高可判十年有...
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高中同学以母亲就医为由借款15000元,我只有银行转账记录、这样的话起诉成功的概率大吗
你好,依据这些证据可以起诉对方要求还款
魏晓亮律师
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我5月15日交了材料立案。请问如何查询立案情况?
你好,具体情况说明一下电话沟通
王灵律师
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安阳袭警罪免于起诉吗
袭警罪和故意伤害罪的审查起诉主体是检察院,公诉案件都是检察院审查起诉的。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十九条凡需要提起公诉的案件,一律由人民检察院审查决定。第一百七十一条人民检察院审查案件的时候,必须查明:(一)犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确;(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;(三)是否属于不应追究刑事责任的;(四)有无附带民事诉讼;(五)侦查活动是否合法。
焦作法律问答顾问律师
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我的后爸家暴我的小妹妹(是他和我妈妈生的)和我的妈妈,我想知道我怎么拿到小妹妹的抚养权
你好,抚养权具体情况电话沟通
王灵律师
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怎么联系到未成年人的父母
联系未成年人父母的常见方式包括直接沟通、通过学校或社区等第三方机构联系。选择方式时,应考虑未成年人的安全、隐私及父母的意愿。若直接沟通无果或情况紧急,应优先选择报警或寻求专业法律人士协助。
濮阳法律问答顾问律师
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劳动合同解除补偿金的标准如何确定
劳动合同解除补偿金通常根据工作年限和月工资计算。选择处理方式时,应确保符合《劳动合同法》规定,同时考虑双方协商结果,以达成公平合理的补偿协议。
郑州法律问答顾问律师
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我是一个黄金销售,一对情侣顾客进店看东西,我去接待那个女生,那个男生要看另一个貔貅
黄金被同事损坏,应及时处理。若损失较小,可与同事协商赔偿;若损失严重或同事拒绝赔偿,可依据《民法典》规定追究其法律责任。同时,应加强与顾客的沟通,解释情况并寻求谅解,以维护店铺声誉。
平顶山法律问答顾问律师
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我以前工作的单位没有缴纳社会保险,几年前可以缴纳社会保险吗?
社会保险属于强制性保险。所谓强制性是指国家通过立法强制实施,劳动者个人和所在单位都必须依照法律的规定参加。
开封法律问答顾问律师
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房屋销售代理人收取中介的利益费是否违法?
您好,是否有合法的收取资格呢
开封法律问答顾问律师
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举报童工劳动局立案后能否撤销?如何撤销?
工商或消协解决要求解决
洛阳法律问答顾问律师
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