湖北帮信罪法律咨询

湖北
帮信罪
别人非法洗钱购置黄金，男朋友不知情被骗说帮忙转交给其他人
你好，马上安排律师跟你联系#
孟玲
孟玲律师
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就是前几天一个网上的朋友说带我赚钱需要我银行卡和手机号本金1450然后可以1-2天可以到账银行卡1600元左右
一、报警处理。  在接到银行卡被冻结的信息时，首先要报警和警察进行核实。确认自己的银行卡是否真的被冻结，也顺便可以查明打电话给自己的人是什么身份，最终确定是警察还是诈骗分子，以免上当受骗。  二、千万不要转账汇款。  在接到电话说银行卡被冻结，需要将钱转出来的时候，一定要拒绝这种请求，以免自己的财产受到损失。要想警察和银行确定自己的银行卡状态，保护自己的合法财产，只要没有干过犯法的事，都不需要怕。三、联系银行。  要打电话给自己的银行，让他们确认一下自己银行卡的状态，如果银行卡的状态是正常的，那么这一定是电信诈骗，要报警处理，如果自己的银行卡被冻结了，那么就配合警察进行处理就完事了。扩展资料：法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。参考资料来源：公安部-公安机关办理刑事案件程序规定
荆门法律问答顾问
荆门法律问答顾问律师
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银行卡洗钱被冻结了 名下所有银行卡都被冻结了也不能办新卡 什么时候可以自动解冻
你好，你這邊具體是什麼情況，可以先大概介紹下。
邓媛娟
邓媛娟律师
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我帮朋友联系了跑分的上家现在公安把人叫去调查了我没参与跑分只是联系了一下我有没有什么事
你好，可以尝试报警解决
孝感法律问答顾问
孝感法律问答顾问律师
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银行卡被公安列入电信诈骗涉案名单,怎么解除,我是跑分被封的
你可以向居住地公安机关进行申请调查。电信网络诈骗犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，协商解决。经协商无法达成一致的，由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。银行卡被公安冻结可以配合公安调查，经查明确实与案件无关的，公安机关应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结；公安机关冻结银行卡的期限最长不能超过六个月，在届满前可延期一次，期限届满后，银行卡自动解冻。法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条：冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。相关知识：1.公安局不可以直接冻结个人银行账户；2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户；3.法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；4.一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；
荆州法律问答顾问
荆州法律问答顾问律师
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您好我是帮信罪给别人在不知情的情况下在银行柜员机上取款3万元并获利600 还是在校读书的中专生 请问还会被判吗
如果你所叙述属实的话，不会被判。
张秀峰
张秀峰律师
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做兼职被骗洗钱已经被异地公安局批评教育并且退赃，其他公安局还
去当地派出所报案，等待公安机关的处理，如果能抓住，一般能追回。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
黄石法律问答顾问
黄石法律问答顾问律师
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帮信罪异地被抓关押在武汉第一看守所还没有会见的
法律分析：犯罪嫌疑人、被告人在看守所羁押期间是可以被探望的，但需要经过批准，另外案件如果侦查阶段，只有律师（辩护人）才能够依法会见犯罪嫌疑人。法律依据：《看守所条例实施办法》第三十四条人犯与其居住在境内的近亲属通信，须经办案机关同意，要求会见的须经县级以上公安机关或者国家安全机关的主管局、处长批准。人犯与其居住在香港、澳门、台湾的近亲属以及外国近亲属会见、通信，或者外国籍人犯与其近亲属、监护人及其所属国驻华使、领馆人员会见、与外国通信，均须经省、自治区、直辖市公安厅、局或者国家安全厅、局批准。第三十五条会见人犯，每月不许超过一次，每次不得超过半小时，每次会见的近亲属不得超过三人。会见时，应当有办案人员和看守干警在场监视。对外国籍人犯，少数民族人犯和聋哑人犯，还必须由办案机关聘请翻译人员在场。会见中，严禁谈论案情，不准使用暗语交谈，不准私下传递物品。违反规定不听制止的，应即责令停止会见。
武汉法律问答顾问
武汉法律问答顾问律师
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我男朋友借给别人钱，然后人家还钱的时候要了我对象的银行卡，把还的钱转到了卡里，然后那个人利用我对象的银行卡在网络上洗钱，现在我对象的银行卡被公安局查封了?
法律分析：朋友借本人银行卡去洗钱肯定是有风险的。如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任。如果你提前发现别人拿自己银行卡洗钱的行为，如果发现对方的诈骗行为，你应当立即报警。避免给自己带来麻烦。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
武汉法律问答顾问
武汉法律问答顾问律师
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你好，银行卡涉嫌洗钱能处理吗？
你好，具体什么情况，方便电话沟通一下吗。
杨帆
杨帆律师
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宜昌帮信罪法院要来几次庭
法律分析：分三种情况来谈：第一种是刑事案件：刑事案件，法院接到人民检察院，移交到法院的刑事案件以后，一般简易程序在一个月内要开庭。普通程序。一个多月之内要开庭。第二种情况是民事案件：民事案件法院受理立案以后，一般也要分简易程序还是普通程序。简易程序一般一个月内要开庭。如果是普通程序的案件，不公告的一般两个月之内要开庭。如果要发公告送达起诉书副本传票的，一般是三个多月，到四个月之间要开庭。第三种情况是行政案件：行政诉讼案件法院接到起诉以后，也是一般一个多月之内要开庭。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。
黄石法律问答顾问
黄石法律问答顾问律师
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帮信罪立案标准武汉是什么标准，怎么规定
帮信罪立案标准具体如下：1、主体资格适格；2、犯罪对象属于本单位在履行职权或公共服务职能中依法收集的个人信息；3、客观上实施了出售或非法提供行为；4、违反国家规定；5、情节严重；6、行为人主观上故意。帮助信息网络犯罪活动罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
荆门法律问答顾问
荆门法律问答顾问律师
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跑分金额没有达到一万有什么处罚
你好，跑分本身就是个违法行为的
涂利安
涂利安律师
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我在一家公司上班会计，才刚上一个月不到，突然被公安局介入说我涉及帮信罪，该怎么办?
举报的途径比较多的：（1）可以直接向所在地的人民检察院举报，这也是直接侦办贪污犯罪的机构；（2）可以向国企纪检监察机构举报，如中共纪律检查委员会驻该企业的纪检小组；（3）可以向国有企业管理机构举报。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二条中华人民共和国民事诉讼法的任务，是保护当事人行使诉讼权利，保证人民法院查明事实，分清是非，正确适用法律，及时审理民事案件，确认民事权利义务关系，制裁民事违法行为，保护当事人的合法权益，教育公民自觉遵守法律，维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义建设事业顺利进行。
十堰法律问答顾问
十堰法律问答顾问律师
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我想举报我微信好友洗钱，微信举报不成功我烦死了
你有实际的证据证明对方洗钱
夏循龙
夏循龙律师
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父亲种西瓜差钱，在抖音刷到什么助农贷款，便跑去对方所在城市，在没有核实对方身份信息前提下
您好，建议协商解决，协商不成的建议起诉维权
孝感法律问答顾问
孝感法律问答顾问律师
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帮信罪流水27万,获利1000,涉炸3000,异地刑拘30天取保,差不多一年,前几天公安传唤不了几份口供?
法律分析：帮信罪关37天取保概率大。如果罪名确定是帮助信息网络犯罪活动罪且已经被取保候审，情节一般不会很严重，如果判刑，刑期也不会太长。但是，该被取保候审情况相对来说也比较多，原因是该罪名法律规定最高刑为有期徒刑三年，同时，帮信犯罪中，大部分需要调查清楚上线具体涉嫌的犯罪，所以往往涉及时间比较长，拘留最长时间为37天，所以，检察院会以证据不足而不予批捕。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
孝感法律问答顾问
孝感法律问答顾问律师
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帮信罪出狱一年了怎么还不能办理护照？怎么解除呢？
可以委托作师办理
武汉法律问答顾问
武汉法律问答顾问律师
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有一个网络APP 名字叫 小火龙传媒 洗钱手段骗取网友的钱
你好，这种情况属于诈骗平台，建议报警
涂利安
涂利安律师
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我之前办理贷款银行卡被骗子拿去洗钱了一万多吧当时我并不知情然后银行卡被司法冻结异地公安联系我让我过去把那一万多补上但我也是受害者这不就间接认罪了找了说如果我过去可能就要异地拘役了然后那边一直在申请把我
银行卡涉嫌诈骗当事人在理由充分并且合理的条件下，可以让异地的派出所跟户籍所在地的派出所进行沟通，申请在当地解决，只有在涉及情节相当严重的情况下可以实行异地传唤。银行卡涉嫌诈骗案案件，一般情况是有赃款经过该卡，如果被异地公安局冻结，需要到主办单位公安机关核实情况后才能解冻。外地公安会提前告知或者联系本地公安，然后进行传唤。目前我国的各地公安机关的关系是配合协作的关系，如果公安机关办理行政案件进行异地传唤时，必须是用传唤证将违法行为人传唤到户籍地派出所或者是居住地派出所。公安机关对违反治安管理的人，需要传唤的，必须使用传唤证。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十四条侦查人员询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人，应当出示工作证件，到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。询问证人应当个别进行。
宜昌法律问答顾问
宜昌法律问答顾问律师
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跑分被异地公安冻结一年，现在自动解冻了银行卡显示非柜台交易，打客服说的被风控了需要去银行处理能不能解开？
银行卡被公安冻结处理方法要依据具体情况去处理。银行卡被刑侦司法冻结，一般是因为收到了涉案资金，司法冻结一个周期一般是6个月，到期警方可以根据案情需要申请续冻，续冻次数法律上没有限制。处理方式具体程序如下：1、如果是银行卡被异地刑侦冻结，可以去银行找工作人员查询一下原因；2、等待自动解冻。公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月，逾期不办理继续冻结手续的，即为自动解除冻结；3、持卡人自行去公安机关证明银行卡的存款属于合法财产并要求解冻。法律依据：《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。
孝感法律问答顾问
孝感法律问答顾问律师
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帮信罪公安局移交检察院了，会判刑坐牢吗?
构成帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。情节严重，是指向性质严重的犯罪分子或者犯罪集团通风报信、提供便利的；多次向犯罪分子通风报信的，或者因向犯罪分子通风报信、提供便利，造成严重后果的等。根据《刑法》第四百一十七条规定，有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。法律依据：《刑法》第四百一十七条有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
十堰法律问答顾问
十堰法律问答顾问律师
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我银行卡，让别人说能给我贷款，我就过去我不知道，他拿我银行卡洗钱，现在公安找我，我该怎么办，?
提供证据，及时报案
荆门法律问答顾问
荆门法律问答顾问律师
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我银行卡因为帮信罪被惩戒五年案子结束公安那边也说销案了现在两年过去了可以提前解除吗
C您好，现在什么情况呢
孝感法律问答顾问
孝感法律问答顾问律师
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洗钱的银行卡丢了还能补办吗
银行卡丢了需要本人去补办。用户银行卡丢失首先拨打银行服务电话进行口头挂失，然后再持身份证到银行营业厅办理正式挂失。用户银行卡丢失的，应当立即办理挂失手续，以防被不法分子盗刷卡内余额。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
荆门法律问答顾问
荆门法律问答顾问律师
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洗钱的银行卡丢了还能补办吗
银行卡丢了需要本人去补办。用户银行卡丢失首先拨打银行服务电话进行口头挂失，然后再持身份证到银行营业厅办理正式挂失。用户银行卡丢失的，应当立即办理挂失手续，以防被不法分子盗刷卡内余额。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
荆州法律问答顾问
荆州法律问答顾问律师
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我没有做洗钱这个事情,能证明我的情白,不过已经去公安局给我证据,只是给闺蜜转了个账?
法律分析：银行卡洗钱行为是违法的。涉嫌刑事犯罪，建议尽早委托律师。涉及刑事案件的人员如果已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
黄石法律问答顾问
黄石法律问答顾问律师
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到现在一个多月了外地公安将家里人带走拘留了,第二天家里人收到短信后立马报警并做了笔录,被中间商要走了u盾当晚从事了洗钱,家里人需贷款?
法律分析：可以报警。但是报警的作用不大，这属于民事纠纷，报警后警方一般会调解处理。对于借贷纠纷最好采用提起诉讼的方式解决更有有效，或者也可以申请仲裁。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
孝感法律问答顾问
孝感法律问答顾问律师
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几个月后又被公安局抓去了,公安局知道后发了一万元现金,他自己一份钱没拿到,他把银行卡给别人洗钱?
法律分析：银行卡洗钱行为是违法的。涉嫌刑事犯罪，建议尽早委托律师。涉及刑事案件的人员如果已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
十堰法律问答顾问
十堰法律问答顾问律师
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在一个陪玩平台做陪玩,所有收入合法合规,但是平台目前涉及洗钱,平台老板被公安机关逮捕?
你好，这种情况可以报警处理
孝感法律问答顾问
孝感法律问答顾问律师
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帮信罪流水26万，获利3000，公安认罪认罚，退赃3000退赔20000
法律分析：帮信罪判刑除了流水、获利还要参考当事人的具体行为，就比如说，当事人涉嫌银行卡的张数等等，都是影响帮信罪判罚的因素。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。帮信罪涉及流水600万需要承担三年以下有期徒刑。帮信罪中情节严重有以下情况：1、涉及到的帮助对象超过三名；2、帮助结算20万元以上；3、提供五万元以上资金进行宣传；4、违法获益一万元以上；5、两年内曾有网络犯罪相关案底；6、被帮助者造成严重后果。法律依据：法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。衍生问题：衍生问题：帮信罪怎么判?对帮助信息网络犯罪活动罪犯罪分子的量刑，依据具体案情而定，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
宜昌法律问答顾问
宜昌法律问答顾问律师
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16岁因跑分被抓会留案底吗
会留案底的，涉及洗钱罪
杨柯清
杨柯清律师
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你好。我朋友跑分三万多流水被异地公安传唤可以在本地公安处理吗
法律分析：不可以！可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者他的住处进行讯问。但在实践中，异地传唤犯罪嫌疑人的现象在全国各地普遍存在，集中表现在对流动人口犯罪案件的侦办中，许多外地的犯罪嫌疑人被取保候审后，又回到了原籍，办案人员在需要传唤时，往往是通过邮局将《传唤通知书》邮寄过去，有的干脆打电话通知，要求其某年某月某日到本单位接受讯问。由于缺乏当地公安机关的配合，传唤不到案的问题比较突出。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十二条：传唤的讯问地点作了明确规定：可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者他的住处进行讯问。
荆州法律问答顾问
荆州法律问答顾问律师
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我去年去贷款，被人骗刷银行流水了，公安我说涉嫌诈骗，到最后是涉嫌帮信罪会怎么叛？
行为人若是被骗贷款了可以报警处理。公安机关刑事侦察部门接到报案后，会积极开展侦查工作。诈骗罪就是以非法占有为目的以诈骗的方式进行获取非法利益的行为。构成诈骗罪的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
襄阳法律问答顾问
襄阳法律问答顾问律师
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洗钱高风险怎么解除
洗钱通常分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。(一)处置阶段：将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。它是洗钱的第一阶段，也是最容易被发现的阶段。例如，把犯罪收益存入银行或转换为银行票据、国债、信用社等;将小量小面额现金转为大面额现金;将大额交易分拆为多笔小额交易;购买汇票、保险或股票等。(二)离析阶段：通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。(三)融合阶段：又称为“整合阶段”，是洗钱的最后阶段，被形象地描述为“甩干”，即为犯罪收益提供表面合法性的过程。洗钱是违法犯罪活动，会受到法律的制裁。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
神农架林区法律问答顾问
神农架林区法律问答顾问律师
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银行卡在不知情的情况下被别人拿去洗钱了，
帮信罪要看金额大小，有没有获利，是否故意
杨建华
杨建华律师
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在本人不知情的情况下，银行卡被拿去洗钱了
你想咨询什么？请你说具体一点
阮建国
阮建国律师
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刚开始是叫我去贵阳开了个公司开户一个银行卡，没开成银行卡公司还在，银行卡办成之后去跑了12万左右的流水卡被封了
法律分析：银行卡被封，可以带上本人身份证，和银行卡到银行柜台查询交易流水的。法律依据：《银行卡业务管理办法》第五十一条发卡银行的权利：（一）发卡银行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。（二）发卡银行对持卡人透支有追偿权。对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡银行有权申请法律保护并依法追究持卡人或有关当事人的法律责任。（三）发卡银行对不遵守其章程规定的持卡人，有权取消其持卡人资格，并可授权有关单位收回其银行卡。（四）发卡银行对储值卡和IC卡内的电子钱包可不予挂失。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。
恩施州法律问答顾问
恩施州法律问答顾问律师
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请问帮信罪到法院，交违法所的能不能从冻结卡划走
必须解决冻结的原因
宜昌法律问答顾问
宜昌法律问答顾问律师
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我想咨询一下，我银行卡冻结，说是涉嫌帮信罪，临时冻结一个月
你好现在警察那边怎么说案件到什么进度的呢
李建华
李建华律师
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