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我把自己银行卡卖了，好像是用于洗钱了！现在警察找我，让我去做笔录，我会承担什么样的法律责任

银行 2019-10-18 11:14 人浏览

共5位律师解答

你好，根据你的描述，你的行为有可能涉嫌洗钱罪。根据刑法规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。建议及时联系律师，争取取保的最佳机会。此外您可以联系我们根据您的实际案情作出有针对性的辩护策略，争取轻判缓判甚至不起诉，希望您能依法保障自己的权益。

赵磊律师认证

2019-05-14 11:21

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1、关键在于，是否由于银行方面的原因造成资金的丢失，比如银行系统的漏洞被人入侵，或者网银的安全性有问题等等。不过，如果要确定银行的责任，需要及时保留证据（比如网银截图、相关记录等等）；
2、如果其中有银行保管不善的原因，那么按照其所占的比例来承担责任。但一般与银行交涉比较困难，可以通过诉讼等途径寻求解决。

平台特邀律师推荐

2019-10-18 11:14

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银行卡在身上钱不见了，首先要先持卡到银行柜台打印明细查询款项是通过什么渠道不见的，然后再根据失踪渠道查询收款人及款项失踪的一系列经办人员。
如果是因为持卡人个人客户信息及银行卡密码等原因造成经济损失，银行是不负责任的。
如果是因为银行工作人员失误造成的客户损失银行才会负责任。
建议先持卡到柜台打印明细，查询款项失踪原因，根据具体原因才可以确定谁该负责。

法律快车咨询顾问

2019-09-05 01:21

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银行卡内资金被盗刷在持卡人证明不是本人的行为时银行要负全部责任。持卡人一旦通过账单/短信发现信用卡被盗刷后，为了避免盗刷行为继续，持卡人应立即致电银行，进行信用卡资金冻结，这样可以有效的减少后续损失。自行取证银行卡挂失后，持卡人需证明信用卡的却被盗刷，持卡人应立刻去附近银行网点、ATM机或支持刷卡且有监控的商店刷卡一次。这样可以通过信用卡刷卡后台取得证据，证明这个时间点，信用卡在你手里。这个证据对以后的环节会非常有用。

证券投资律师团队推荐

2019-05-27 20:40

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你好，这种情况，情节严重涉嫌非法经营罪

肖兆国律师

2019-05-14 11:00