银监会(2021)54号杨王贷款账户异常认证及解冻通知借款人杨王个人银行帐号填写错误，我局暂时冻结杨王在闪银金融申请的贷款资金20000元;经调查是银行帐号填写错误，也证实不是协同金融公司人员骗贷，经银监会决定:杨本人必须重新递交个人身份证正反面银行卡正面及本人手持身份证照片，并由金融公司财务部递交银监会核实，由于杨王不在小康金融小额贷款有限公司现场，借款人杨王必须提交贷款金额的百分之三十(30%)既6000元认证金，在确定银行卡是杨王本人使用，可以本人操作出入帐并与我们融资银行出账口做对接，做本人的账户收款签约和代扣签约认证时效2小时内须完成认证时长十分钟，认证完成后，认证解冻认证金与被冻结资金共计26000元会并返还到重新递若实际借款人杨王无法完成认证，我局将通知法务部介入调查，联系紧急联系人，必要时将联系当地公安机关以恶意套用贷款罪上门取证调附贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

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