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帮同学转账算4000块钱不算洗钱

网络诈骗 2022-11-13 10:17 人浏览
共7位律师解答
  • 合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的行为。
    邓媛娟律师

    邓媛娟律师认证

    2022-11-11 16:46

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  • 你好，洗钱是指将违法所得转变成合法所得。这个要结合钱的来源和用处来判定。
    石佳佳律师

    石佳佳律师认证

    2022-11-11 15:59

     咨询我
  • 您好，知道这笔钱是用作什么的吗？如果不涉及诈骗犯罪就不算
    邓普云律师

    邓普云律师认证

    2022-11-11 15:34

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  • 你好，这种情况看性质，有可能是的
    涂利安律师

    涂利安律师认证

    2022-11-11 16:07

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  • 你好 是什么原因帮同学转账
    李琴律师

    李琴律师认证

    2022-11-11 16:02

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  • 如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒其来源和性质的，数额达到1万的，算是洗钱。
    法律依据：
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    互联网纠纷律师团队律师

    互联网纠纷律师团队推荐

    2022-11-11 15:22

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  • 要看具体情况的，不一定是洗钱
    黄郑周律师

    黄郑周律师

    2022-11-13 10:17
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