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关于非法集资的处置方法的规定有什么

抵押担保 2023-03-09 11:32 人浏览
共3位律师解答
  • 为及时有效处置非法集资，《防范和处置非法集资条例》明确赋予处置非法集资牵头部门组织调查、处置涉嫌非法集资行为的相关手段措施。同时，加大了对非法集资相关责任主体的惩处力度，形成有力震慑。
    惩处对象主要包括：
    1、非法集资单位和个人；
    2、非法集资单位的主要负责人和直接责任人、非法集资协助人；
    3、未履行非法集资防范义务的广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者、金融机构、非银行支付机构。
    法律依据：《防范和处置非法集资条例》第三条，本条例所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；
    所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
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    2023-03-09 11:32

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  • 一、非法集资怎么处理
    1、非法集资处理步骤是：
    （1）案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理；
    （2）调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主管部门主办；
    （3）立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中，认为需检察院提供业务支持的，可直接进行协商。
    2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
    【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
    二、非法集资怎样判刑
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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    法律快车咨询顾问

    2023-03-09 11:31

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  • 非法集资的处置原则如下：
    1、政府主导，处置非法集资工作实行省级人民政府负责制；
    2、属地管理，非法集资案件查处实行属地管理，涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作；
    3、依法查处，省级人民政府及各行业主管部门应按照职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动；
    4、及时果断，省级人民政府及各行业主管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测，做到早发现、早报告、早预警、早处置；
    5、协作配合，省级人民政府及各行业主管部门在处置非法集资工作中，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享。
    法律依据：《防范和处置非法集资条例》
    第五条
    省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门（以下简称处置非法集资牵头部门），有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制；乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。
    行业主管部门、监管部门应当按照职责分工，负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。
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    2023-03-09 11:31

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