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在不知情的情况下，帮助他人洗钱了怎么办，银行卡被冻结了一年多了，打电话问公安局，公安局说必须本人过去吗？

刑事辩护 2023-06-08 16:19 人浏览

共6位律师解答

您好，您有从事什么赌博、刷流水等行为吗？根据您的描述，银行卡被冻结可能是该张银行卡流水有违法情节，一般需要与银行或警方核实，情节轻微可能几天就解冻了。情节严重者，持卡人可能涉嫌刑事犯罪，需要警方调查结束才能解冻。建议您配合警方调查。您对案件的表述较为模糊，如需帮助，可以详细描述案情。

赵磊律师认证

2023-06-08 14:29

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您好！先了解下银行卡被冻结的情况。

刘宏辉律师认证

2023-06-08 10:43

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什么叫不知情？说清楚具体的情节

吴健弘律师认证

2023-06-08 14:56

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您好您这边是什么原因冻结的

朱卓律师认证

2023-06-08 16:19

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银行卡被公安冻结的处理方式：配合公安调查，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结；公安机关冻结银行卡的期限最长不能超过六个月，在届满前可延期一次。法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。第二百三十八条对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的所有人。
洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后赃款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。
2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

法律快车咨询顾问

2023-06-08 02:23

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您好，请问现在什么情况了

董晓莉律师

2023-06-08 10:43