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我侄子！用自己的银行卡！给别人洗钱25这事的后果是什么样的

诈骗 2023-06-12 14:44 人浏览

共10位律师解答

您好，具体是什么情况呢，这边帮您分析一下。

张康律师认证

2023-06-12 10:54

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25应该没事的具体金额多少什么案情

陕西恒邦律所律师认证

2023-06-12 08:37

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您好，目前是什么阶段？公安机关通知了吗？

胥斐律师认证

2023-06-12 14:37

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你好具体内容是什么，是邦信罪吗？

李忠民律师认证

2023-06-12 14:44

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给别人洗钱25W，涉嫌犯罪

张守成律师认证

2023-06-12 11:47

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你好，这边现在是什么情况

善爱律所律师认证

2023-06-12 08:17

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拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。
洗钱罪的构成要件是什么
1、侵犯的是复杂客体；
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
3、主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪；
4、主观方面表现为直接故意。
：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条法律依据：：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律快车咨询顾问

2023-06-11 23:17

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根据你所陈述的，有可能涉嫌帮信罪或者洗钱罪。

金青松律师

2023-06-12 10:10
洗钱达到了25万的,是违法犯罪的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

泰仁律师团队律师

2023-06-12 09:50
你好，是否收取好处费？是否是初犯？

曹杨律师

2023-06-12 09:35

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

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