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我银行卡涉嫌洗钱，外地派出所都过来了，可是我没有做这个事，我应该怎么办

诈骗 2023-06-12 13:54 人浏览
共4位律师解答
  • 您好，金额是多少？银行卡是否有出借呢？根据您的描述，您可以打出银行流水，拿银行流水与警方细致沟通一下经过。罪名的成立需要结合具体情况，您对案件的表述较为模糊，如需获得专业的针对性帮助，可以详细描述案情。
    赵磊律师

    赵磊律师认证

    2023-06-12 13:54

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  • 如实回答警方调查的问题，查清银行卡涉嫌洗钱的原因，真的没做这个事情是不会有事的
    蒙万强律师

    蒙万强律师认证

    2023-06-12 08:19

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  • 目前您这边知晓案件是哪里的机关办理的吗？
    广西璟益律所律师

    广西璟益律所律师认证

    2023-06-12 09:53

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  • 法律分析：银行卡洗钱行为是违法的。涉嫌刑事犯罪，建议尽早委托律师。涉及刑事案件的人员如果已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
    平台特邀律师律师

    平台特邀律师推荐

    2023-06-12 02:05

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