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我举报有人违法洗钱

诈骗 2023-08-09 15:32 人浏览
共8位律师解答
  • 你好! 你可以去向派出所反映的
  • 你好,上述情况,可报警处理
  • 你好,根据你描述可以举报
  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定,称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,任何单位和个人发现洗钱行为时,都有权利向相关机关报告。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第八条 任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报;发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
  • 法律分析:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
  • 法律分析:《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定,称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,任何单位和个人发现洗钱行为时,都有权利向相关机关报告。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第八条 任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报;发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门以及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
  • 您好,煜双律师团孙先格律师为您提供法律服务。洗钱活动可以向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。
  • 你好,这个具体什么情况呢,希望我们怎么能够帮的了你啊?
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