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你好 我在未知的情况下用银行卡帮陌生人代收款10万左右犯法吗

诈骗 2023-08-23 09:14 人浏览
共5位律师解答
  • 您好，如果钱不如果钱不干如果钱不干净，是有可能涉嫌违法的
    戴亚军律师

    戴亚军律师认证

    2023-08-22 22:14

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  • 你好，目前是被传唤了吗？有获利吗？
    郭庆梓律师

    郭庆梓律师认证

    2023-08-23 09:14

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  • 不知情是不需要负法律责任的。
    洗钱罪的构成要件需要行为人明知，即直接故意，是需要负法律责任。
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    法律依据：
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-08-22 20:44

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  • 建议报警处理
    平台特邀律师律师

    平台特邀律师推荐

    2023-08-22 20:44

     咨询我
  • 犯罪。
    即使是在不知情的情况下收的，由于是来自违法人员送来的，而且已经接受，只要东西在就是人赃并获。
    司法实践中，如果在交易过程买卖双方都心照不宣，犯罪嫌疑人矢口否认，又没有卖赃者已告知收赃人赃物来源的供述，可以从以下几个方面来推定犯罪嫌疑人是否“明知”。
    如果犯罪对象为机动车，那么直接依据法律依据：《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》司法解释关于明知的法律推定。如果犯罪对象为机动车以外的普通财物，则采用事实推定的方法来判断犯罪嫌疑人对赃物不法来源“明知”的认识程度：一是看赃物交易的时间、地点，如夜间收购、路边收购 ，对“明知”认识的程度就大于白天收购、市场收购；二是看赃物的品种、质量，如果赃物属于刚在市场发行的新产品，则不法来源的可能性就大，因为合法的所有者不会轻易卖掉，除非抢劫或盗窃所得赃物；三是看交易的价格，是否显著低于市场价值，根据经验，一般卖赃者所得赃款仅仅是赃物鉴定价值的三分之一左右；四是看有无正当的交易手续，卖赃者是否急于脱手；五是看赃物与卖方身份、体貌的匹配性以及卖主对赃物的了解程度，等等。
    然后分别列出可证明“明知”的基础事实和可反驳“明知”的基础事实进行分析比较，再结合人们一般的经验法则、逻辑规则判断哪一方的事实和理由更为充分可信，最后推出犯罪嫌疑人是否明知的结论。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-08-22 20:44

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