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我咨询一下我银行卡在我不知情的情况下被别人拿去洗钱了，我是想找别人帮我贷款，而且我告诉了他我银行卡密码，现在我银行卡涉嫌洗钱，警察已经传唤过我了，这种情况会怎么样？

诈骗 2023-09-27 16:40 人浏览

共11位律师解答

您好，建议您配合侦查工作，如实陈述案情，如果需要更深层次的沟通咱们可以详细沟通下您这个事情

胡朝霏律师认证

2023-09-27 10:58

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您好，可以委托律师介入了解情况，具体涉案情节可以描述一下

江杰律师认证

2023-09-27 16:40

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你这种行为涉嫌帮信罪，只是情节轻微一些

周咏洁律师认证

2023-09-27 10:25

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你好，自己不知情，是否收取好处费呢

徐婕律师认证

2023-09-27 14:47

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具体情况是什么，涉案金额是多少呢

重庆天宸律所律师认证

2023-09-27 09:39

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您好，你这边获利了吗，流水多少

郭长敏律师认证

2023-09-27 08:58

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您好老师，具体情况可以详细交流

张彦芳律师认证

2023-09-27 11:14

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对于银行卡被别人拿去洗钱的情形，其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警，交给警方处理，给予洗钱者洗钱罪，且给予相应的刑事处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国人民警察法》第二条
人民警察的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。

法律快车咨询顾问

2023-09-27 08:40

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【法律意见】
如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱，而且自己是被骗了也不知情的情况下，应该向公安机关求助，并保留相关证据证明自己是被骗的。

平台法律顾问团队官方

2023-09-27 08:40

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法律分析：这个需要承担一定的法律责任！可以和银行沟通，因为银行没有尽到审核身份信息的义务，所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情，不会处罚你。将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，
其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。
按《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》中的相关规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任。法律依据：《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

平台特邀律师推荐

2023-09-27 08:39

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您好，具体是什么情况可以详细讲述以便帮助到你。

李鸿雁律师

2023-09-27 09:06