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银行卡被司法冻结，说有一笔涉嫌洗钱，让提供资金来源证明

诈骗 2023-10-10 10:06 人浏览
共5位律师解答
  • 您好，请不要轻易相信，建议和银行核实后再处理。
    肖升东律师

    肖升东律师认证

    2023-10-10 10:06

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  • 您好这种情况建议配合调查
    牛振平律师

    牛振平律师认证

    2023-10-09 11:20

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  • 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
    冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-10-09 10:31

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  • 法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师 介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。 解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
    第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-10-09 10:30

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  • 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
    冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。
    刑事案件律师团队律师

    刑事案件律师团队推荐

    2023-10-09 10:30

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