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家里人做生意需要走账，然后把钱打我银行卡里，我把钱转出去违法吗

债务追讨 2023-10-13 22:52 人浏览
共3位律师解答
  • 遇到诈骗及时报警处理，能否追回看情况
    债权债务律师团队律师

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    2023-10-13 22:52

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  • 如果是正常的转账行为，不是违法行为。但是如果是利用自己的账户和银行卡为犯罪行为转账的，将涉嫌构成洗钱罪，其量刑标准是：犯本罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
    根据《刑法》第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    (一)提供资金帐户的；
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    (四)跨境转移资产的；
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-10-13 22:52

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  • 你好，建议你尽快收集相关证据，报警处理
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-10-13 22:51

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