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高利贷怎么定罪

刑事辩护 2023-12-01 14:23 人浏览

共16位律师解答

在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪；

周清智律师认证

2023-11-29 20:12

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“违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的”，以非法经营罪定罪处罚。

刘俊清律师认证

2023-11-29 19:03

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您好，我马上让精通此类案件律师联系，我们会根据您所做的描述，并结合相关法律、行政法规的规定，做出您满意的答复。

四川川恒律所律师认证

2023-11-30 09:37

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您好，高利贷一般不追究刑事责任，借贷人可以拒绝偿还超过合法利息的高利息部分。

李小利律师认证

2023-11-30 10:47

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可能构成破坏金融秩序罪中的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、违法发放贷款罪等

四川宪恒律所律师认证

2023-11-30 11:50

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高利转贷罪可能会被判处拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

吴余茹律师认证

2023-11-29 18:59

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据你所述，要根据全案的事实、性质、证据和情节等因素综合分析认定。

周强律师认证

2023-11-30 09:46

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这个要有10个以上的民间借贷案件，且高利息，如需帮助请和我联系

张绍旺律师认证

2023-11-29 19:40

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通常在3年以下，情节严重3到10年

蒋四新律师认证

2023-11-30 04:51

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按照你的说法，你的诉求是什么。

王良久律师认证

2023-12-01 14:23

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你好，你是被公安进行定罪了吗

冯静律师认证

2023-11-29 22:31

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你是哪方具体什么状况呢

四川展新律所律师认证

2023-11-29 19:07

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行为人若有放高利贷的行为，情节严重的，可以按照非法经营罪的罪名对其进行定罪处罚。《刑法》规定，违反国家规定，有非法经营行为，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

法律快车咨询顾问

2023-11-29 18:36

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一、高利贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二、法律依据：：《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

平台法律顾问团队官方

2023-11-29 18:36

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高利贷罪的立案标准如下：
1、放高利贷并不构成犯罪，高利转贷才会构成犯罪，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；
2、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的应予立案追诉；
3、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的应予立案追诉。
法律依据：《刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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2023-11-29 18:35

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高利贷问题要沟通下情况哦

胡登玉律师

2023-11-30 10:43