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三年前因为年纪小不懂事，把银行卡借给他人使用，他人使用银行卡去洗钱

债务追讨 2024-01-13 11:51 人浏览
共7位律师解答
  • 您好，可以协助处理的，现在的情况是怎么样的。
    周清智律师

    周清智律师认证

    2024-01-11 20:53

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  • 你好，现在处理到哪一步了？警察找你没有
    殷万亮律师

    殷万亮律师认证

    2024-01-11 20:54

     咨询我
  • 要了解详细情况才能正确回复
    赵江龙律师

    赵江龙律师认证

    2024-01-13 11:51

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  • 立案侦查没有 什么状况呢
    四川展新律所律师

    四川展新律所律师认证

    2024-01-11 20:58

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  • 你好这个一共涉及多少流水
    冯静律师

    冯静律师认证

    2024-01-12 09:36

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  • 银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果对方拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，当事人要承担连带责任。需要根据交易的金额和具体情况来判定。
    帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2024-01-11 20:33

     咨询我
  • 洗钱问题可以协助处理的哦
    胡登玉律师

    胡登玉律师

    2024-01-12 10:33
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