咨询详情

朋友通过我的账户转五万，在取现金给她犯法吗

债务追讨 2024-01-17 14:45 人浏览

共11位律师解答

你好，是否转入到银行换取的，有没有警方传唤

刘斌律师认证

2024-01-17 10:38

咨询我
你好，是的，他犯法，你也犯法。还是犯罪。

陈鹏辉律师认证

2024-01-17 09:29

咨询我
你好，如果是正常的操作转钱是不违法的

郑登卿律师认证

2024-01-17 14:45

咨询我
需要看具体情况是否确定违法

王强律师认证

2024-01-16 21:36

咨询我
您好，需要看资金来源及用途

崔瑜律师认证

2024-01-16 23:40

咨询我
你好，可以提供相关法律咨询

冯超律师认证

2024-01-17 09:12

咨询我
你好，我们可以帮助你的。

阳贻峰律师认证

2024-01-17 10:11

咨询我
需要根据具体情况判断，如果是正常的转账，就不违法；如果对方是利用你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那将承担相关的法律责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

平台法律顾问团队官方

2024-01-16 21:03

咨询我
仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，就构成洗钱罪。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

平台特邀律师推荐

2024-01-16 21:02

咨询我
法律分析：仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

债权债务律师团队推荐

2024-01-16 21:02

咨询我
朋友通过你的账户转账五万，再取现金给她是否犯法，取决于这笔钱的来源。如果这笔钱是朋友自己的合法收入，只是通过你的账户进行转账，那么你并没有违法。然而，如果这笔钱是非法收入，例如涉及诈骗、洗钱等活动，那么你可能会涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要判刑坐牢的。因此，在帮助朋友进行转账之前，一定要确认这笔钱的来源是否合法。如果对钱的来源有疑问，建议不要进行转账，并及时向相关部门报告。

张宇律师

2024-01-17 08:45