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在QQ上有人让我在闲鱼上买东西，他打钱，大概进行了三单，然后现在银行卡被封了怎么回事

网络诈骗 2024-01-30 12:02 人浏览

共6位律师解答

这种情况可能存在一定的风险，因为你在QQ上认识的人让你在闲鱼上购买物品，然后他打钱给你，这种交易方式存在欺诈和洗钱等不法行为的嫌疑。如果这笔钱是非法所得，那么你可能会因此被卷入法律问题。此外，如果这个人使用的是你的个人信息进行注册并进行了交易，那么你的个人信息可能已经泄露，这可能会导致更多的安全问题。至于你的银行卡被封，可能是由于银行为了防止可能的欺诈行为而采取的措施。银行可能会对可疑的交易进行监控，如果发现有异常情况，银行可能会采取措施来保护自己的利益和客户的权益。

晋毅峰律师认证

2024-01-30 11:36

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可能涉嫌诈骗建议谨慎积极争取一般是可以的

姜万东律师认证

2024-01-30 12:02

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你好，可能涉及洗钱，涉案资金这一块

李玉晴律师认证

2024-01-30 10:53

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你好：可以报警解决

法律快车咨询顾问

2024-01-30 00:13

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银行卡被封，可以带上本人身份证，和银行卡到银行柜台查询交易流水的。法律依据：《银行卡业务管理办法》第五十一条发卡银行的权利：
（一）发卡银行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。
（二）发卡银行对持卡人透支有追偿权。对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡银行有权申请法律保护并依法追究持卡人或有关当事人的法律责任。
（三）发卡银行对不遵守其章程规定的持卡人，有权取消其持卡人资格，并可授权有关单位收回其银行卡。
（四）发卡银行对储值卡和IC卡内的电子钱包可不予挂失。
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。

平台法律顾问团队官方

2024-01-30 00:13

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法律分析：银行卡被封，可以带上本人身份证，和银行卡到银行柜台查询交易流水的。法律依据：《银行卡业务管理办法》第五十一条发卡银行的权利：
（一）发卡银行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。
（二）发卡银行对持卡人透支有追偿权。对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡银行有权申请法律保护并依法追究持卡人或有关当事人的法律责任。
（三）发卡银行对不遵守其章程规定的持卡人，有权取消其持卡人资格，并可授权有关单位收回其银行卡。
（四）发卡银行对储值卡和IC卡内的电子钱包可不予挂失。
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。

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2024-01-30 00:13

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