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民间高利转贷违法所得10万以上，不足50万元公安局能立案吗？

刑事辩护 2024-07-01 12:19 人浏览
共1位律师解答
  • 法律分析：满足以下条件的公安机关予以立案：
    1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
    2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
    3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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    2024-07-01 12:19

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