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罗律师:2014年海南合顺公司在全国各地以亙助互惠返利解决养老方式。让参与人以现金转帐公司法人最少6万最多36万成为会员。运做两年后在收取上千万的资金后,就以转为了北京融势科技有限公司的股权后就没有下文了,公司都是有合法合规工商税务证,另有私募基金资质证和中国公安部下属警察网发的,经侦在线资质证书。各地投入转股权的资金都有1千多万元还有未转股权的资金上千万元。也是在国家的前海证卷交易中心取得挂牌资格编码的。但后来的融势公司根夲没有做任何经营已被工商局做了挂牌处理。我们现该做如何报案处理呢?敬请罗律师给予指导谢谢

其他 2024-08-07 11:41 人浏览
共3位律师解答
  • 根据你提供的信息,海南合顺公司的行为可能涉及非法集资。建议你尽快向当地公安机关报案,提供相关证据和信息,协助公安机关进行调查。 根据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。 单位实施非法集资犯罪活动,全部或者大部分违法所得归单位所有的,应当认定为单位犯罪。个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后,以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动,应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。 在报案时,你需要准备好相关证据,如投资合同、转账凭证、宣传资料等,以便公安机关更好地了解案件情况。
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