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网上办理贷款说我流水不够，然后给我银行卡转账然后再让我转给别人这是什么意思

债权债务 2024-08-21 15:23 人浏览

共4位律师解答

你好，是通过正规的银行办理的么

张振松律师认证

2024-08-21 15:23

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从法律角度，常见处理方式包括：1）拒绝参与任何未经授权的转账，尤其是向陌生账户；2）立即停止与该贷款平台的一切交易，并保留所有相关证据；3）向当地警方和金融监管部门报告可疑行为；4）咨询专业律师，评估法律风险并决定后续行动。选择时，应优先考虑保护个人财产安全与合法权益，避免陷入非法活动。

平台法律顾问团队官方

2024-08-19 19:59

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针对此问题，不同情况下处理方式如下：
1. **初步识别与拒绝**：一旦发现要求频繁转账或提供个人敏感信息，立即拒绝并警惕可能的风险。
2. **保留证据**：保存所有与贷款平台的聊天记录、转账记录及任何相关文件，作为后续维权的证据。
3. **终止交易**：停止与该贷款平台的所有资金往来，避免进一步损失。
4. **报警与举报**：向当地公安机关报案，并向金融监管机构举报该平台的可疑行为。
5. **法律咨询**：寻求专业律师的帮助，评估个人权益受损情况，并制定合适的法律策略。
6. **维权行动**：根据律师建议，采取法律手段维护自身权益，包括起诉或申请仲裁等。

债权债务律师团队推荐

2024-08-19 19:59

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这是疑似“洗钱”行为，需警惕。从法律角度看，这可能涉及非法资金转移，旨在伪造交易记录。若要求频繁转账或提供敏感信息，问题较严重，应及时咨询律师。

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2024-08-19 19:59

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