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齐鲁银行票据案涉案金额10亿-15亿元

法律快车官方整理
2020-01-09 23:06
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近日,济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案,涉及济南当地多家银行,当地城市商业银行齐鲁银行涉案金额较多。

据接近齐鲁银行的几位知情人士透露,齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查,齐鲁银行主要高管目前仍保持稳定,涉案金额预计在10亿-15亿元之间。但齐鲁银行是否还涉及其他案件,目前尚难确认。

12月31日晚,位于济南顺河街176号的齐鲁银行总部内,年终决算有序进行;5点45分,总行的新年聚餐准时在地下一层大厅准时举行。

“案件还在调查中,我们也无法给出具体的额度。”齐鲁银行一位中层表示,高管都在开会。这两天的存款数依然增长,并没有出现挤兑的情况。

齐鲁银行内部仍尽然显得有序,但票据业务已受到诈骗案影响。

“按照规定,我们暂时停止接收齐鲁银行的票据,贴现是不能做了,不知道何时恢复。”一位交行济南分行内部人士表示“案子牵扯当地好几家银行,我们现在都比较谨慎。”

中国银监会表示,目前,当地公安监管对该案的调查工作正在有序进行,监管部门和相关银行正积极配合公安部门侦破案件。当地相关银行运行正常,各项监管指标符合监管要求。

济南市公安局相关负责人表示,今年12月6日,该局经侦支队接报案,某银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。济南市公安局组成专案组专案专办,迅速采取行动将嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案。

经济南市公安局初步查明,犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证等手段多次骗取资金,涉及济南市一些金融机构和多家企业,其行为扰乱经济金融秩序。目前,案件侦破工作进展顺利,最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全,相关金融机构经营正常。

一位齐鲁银行部门负责人也证实了上述作案手法,并表示,涉案银行可能还包括当地的华夏、兴业、工商等多家银行。

虽然齐鲁银行各营业部情况依然稳定,但受坊间关于齐鲁银行涉案60亿元的传闻影响,部分公司客户已开始采取防范措施。

一位济南当地大型企业的财务人士表示,传闻太多,涉案金额越传越大,银行之间也无法证实。“为以防万一,我们已经把公司账户和员工的公司账户转到了别的银行。”

齐鲁银行原名济南市商业银行,总部设在山东省济南市,在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建。2009年末,该行总资产达618亿元,存款余额547亿元,贷款余额353亿元。

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