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一起公安部督办特大诈骗案件侦破始末

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2020-03-18 14:35

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　　他们凭借自己多年的打拼，创办了自己的公司，在经营不景气的情况下，他们不是查找管理中的漏洞，而是与不法分子相勾结，利用自己合法公司作掩护，购买伪造的金融票证，大肆到金融机构去骗贷套现，涉案金额高达千余万元。正当他们沾沾自喜之时，2月6日凌晨1时许，一张无形的法网悄然张开——

　　一起公安部督办特大诈骗案件侦破始末

　　这起诈骗案件是射阳警方有史以来侦破的最大一起诈骗案件，其涉案金额高达千余万元。在上级机关和兄弟单位的大力协助下，射阳警方经过几个月的日夜奋战，成功将3名涉案嫌疑人抓获，并于日前经检察机关批准被逮捕，其涉案的大部分赃款被追回。

　　（一）节前案发

　　2008年2月6日，是农历的除夕，凌晨1时许，一阵急促的电话铃声，将正在家中休息的射阳县公安局经侦大队教导员陈列惊醒：

　　“我是盐城市公安局经侦支队的，请你们迅速组织人员到A银行，他们那里有人可能利用假承兑汇票进行骗贷套现的犯罪活动。”

　　案情就是命令，陈教导员随即电话通知其他民警，顶着刺骨的寒风，连夜来到该A银行。

　　原来，射阳某公司老板郝某从2007年11月至2008年1月初，在不到两个月的时间里，先后用5张银行承兑汇票在A银行办理了多张质押小额银行承兑汇票，累计金额高达1250万元。

　　2月5日上午，A银行的业务员在对承兑汇票进行例行核对时，发现由郝某提供的5张汇票上有疑点，可能涉嫌伪造。由于汇票的数额巨大，加之一时还不能确定汇票的真伪，业务员随即向银行领导作了汇报。

　　得知这个情况，银行的领导大为震惊，如果能确认这5张汇票是伪造的话，那么这就是一起惊天的大案，在射阳、在盐城、乃至在整个江苏都可以算得上是一起诈骗金融单位的惊天大案。

　　上午9时许，毫无防备的郝某应约来到A银行，面对业务员的询问，郝某始终没有承认汇票是伪造的，而当业务员指出汇票上的诸多疑点时，郝某难圆其说，直到下午3时许，郝某为了尽快脱身，只好对业务员说：

　　“既然你们说这几张汇票是假的，那我把钱还给你们就是了，现在我就回去，今天先给你们200万，余下的明天再说。”

　　听郝某这么一说，银行领导迅速将情况向上级银行作了汇报。由于涉案金额巨大，考虑到一旦让郝某脱身，有可能为日后的侦查工作带来难度，上级银行领导在要求稳住郝某的同时，向盐城市经侦支队报告了情况，请求协助调查。

　　（二）闻警快击

　　面对公安民警的讯问，郝某自知难以隐瞒，不得不交待了这5张承兑汇票的来龙去脉，同时打电话给家人，让他们尽快筹钱还款。

　　2007年的7月份，在一次偶然的饭局上，郝某见到多年前认识的朋友王某。虽然已有多年未见，但也曾听朋友提起过王某现在生意做得很大，出门开名车穿名衣，花钱如流水。今日见到王某，郝某也不得不佩服王某的才能，在短短的几年时间里，就从一个面朝黄土背朝天的农民，变成令人羡慕的大老板。

　　酒足饭饱之后，郝某又盛情邀请王某喝茶继聊。闲聊之中，王某告诉郝某，自己现在盐城那里开了个公司，生意做得还可以，但如果要想发大财的话，就得要走点捷径。

　　“什么捷径？怎么走啊？”郝某急切地追问。

　　其实，王某所说的“走捷径”，也就是从不法分子手中购买伪造的商业承兑汇票或者银行承兑汇票，然后到银行去质押小额贷款套现。在此前，王某已做过几笔这样的“生意”，从中尝到了不少的甜头，但因为金融部门已有所察觉，王某也就不好再出面做这样的生意，所以也在寻找、物色帮手。

　　见到郝某的急切心情，王某兴奋不已，当即将做这样生意的一套方案全盘告诉了郝某。开公司虽然不景气，但让郝某去做违法的事情，还着实让他犹豫了一阵子。最终，发财心切的郝某还是决定于王某合作，干起了合伙诈骗银行钱财的勾当。

　　为了防止其他金融单位再受到蒙骗，就必须尽快将涉案嫌疑人王某抓获归案。在市、县公安机关主要领导的直接指挥下，经侦大队的全体民警放弃了新春佳节的休息时间，兵分几路，在嫌疑人王某可能落脚的地方进行张网布控。然而，不知道是嫌疑人王某得到了信息，还是闻到了什么“气味”，嫌疑人王某如同在人间蒸发了一般，消失得无影无踪。

　　（三）觅迹千里

　　2月7日，农历正月初一。一大早，县公安局党委书记、局长孙玉东带领局党委全体成员，亲切看望了放弃与亲人团聚的参战民警，在致以新春祝福的同时，孙玉东局长要求全体参战民警进一步发扬吃苦耐劳的精神，乘胜追击，尽快将相关的涉案嫌疑人全部抓获归案，并尽最大努力追回赃款赃物，减少国家的损失。

　　在一片迎春的爆竹声中，参战民警兵分三路，全面展开调查取证、缉捕疑犯的工作。

　　工作中，民警获悉，嫌疑人王某在湖南的岳阳市有一处暂住地，有可能潜藏在那里。

　　得到这一线索，市公安局经侦支队派出两名缉捕干将，协助射阳警方前往湖南。然而，就在追捕小组准备出发之时，民警们再次获得线索，已如惊弓之鸟的嫌疑人王某已离开岳阳，潜逃至长沙了。

　　接到射阳警方的协查通报，长沙警方迅速组织民警在嫌疑人可能落脚的地方进行布控。由于受百年不遇的冰雪灾害的影响，追捕民警从南京乘飞机至武汉，然后再转乘长途汽车星夜赶赴长沙。

　　到达长沙后，追捕民警顾不上旅途的劳累，迅速与长沙警方取得了联系，随即投入到侦查工作中。追捕民警在长沙警方的配合下，很快在长沙的一家整形医院里发现了嫌疑人王某的踪迹。

　　原来，嫌疑人王某自潜逃出盐城后，自知自己的罪孽深重，因此也整日提心吊胆、惶惶不安，潜逃到长沙后，嫌疑人王某怕在潜逃的途中被人认出来，就想到了到医院去改头换面，于是携带巨额赃款，来到医院进行整容。

　　2月24日下午，经过整容后的嫌疑人王某在医院输液室内，被寻踪觅迹而来的公安民警抓获。

　　（四）全线告捷

　　从2007年1月开始，嫌疑人王某开始采用购买伪造的承兑汇票，然后到银行实施诈骗，先后作案多起，涉案金额高达数千万元，而且均未被受骗银行发现。

　　2007年12月份，嫌疑人王某在山东再次使用伪造的承兑汇票进行诈骗，被银行识破并抓获。为了尽快脱身，嫌疑人王某答应回家卖公司还钱，谁知道银行部门竟然还就信以为真了，将其押回到盐城的老家，结果被其老婆煽动邻居围住，而嫌疑人王某却乘隙脱逃。

　　同时，嫌疑人王某还交待，他所使用的伪造商业承兑汇票和银行承兑汇票，都是从一个上海人手中购买的，他本人与这个上海人没有见过，也不知道姓什么叫什么，住的地方更是一无所知。每次需要汇票时，嫌疑人王某就打电话与这个上海人联系，对方根据他的要求制作好汇票后，通过快递的方式邮寄过来。

　　根据嫌疑人王某提供的电话号码和银行帐号，办案民警在上海警方和相关部门的配合下，得知这个上海人叫洪某，住上海市区的某个小区。然而，当追捕民警赶到嫌疑人洪某居住的小区时才发现，这个小区已在不久前被拆迁了。

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　　案件的侦查工作再次陷入僵局，但办案民警没有气妥，而是进一步扩大侦查范围，发誓要在上海挖地三尺也要将嫌疑人洪某抓获。经过一个多月的走访摸排、伏击守侯，功夫不负有心人，4月20日，涉案嫌疑人洪某在浦东新区的暂住房内一出现，就被守侯多时的民警抓获。

　　至此，震惊射阳、震惊盐城，乃至震惊全省，被公安部列为督办案件的特大诈骗案，在公安民警的艰苦努力下，不但将3名涉案嫌疑人全部抓获，而且还将被骗的大部分赃款追回，赃款的追缴率高达95％。

　　通过这个案件，办案民警也真诚提醒广大企业和金融单位，骗子的作案手段再高明、伪造的汇票再逼真，但只要我们的经办人员提高警惕，一切按照程序来操作，充分运用现代科技手段，骗子的阴谋就不会得逞，类似的案件也就不会再发生。

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