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3000多人被骗3亿，投资者又该怎么做

法律快车官方整理

2020-08-07 23:06

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　　不少人投资房子、投资股票、投资基金、投资虚拟货币等，目的就是钱生钱。但是投资有风险，谁又能知道以后发生的事情。3000多人被骗3亿的案件，我们来看一下。法律快车小编为您介绍一下。

　　1、3000多人被骗3亿的案件

　　某地警方通报一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案件，某区块链集团有限公司通过其官网和收购的P2P平台发行“普银币”。“普银币”，原来又叫“普洱币，”普洱币“是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

　　当前受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。3月底，警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名，查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。

　　2、公司涉嫌违法，普通员工怎么处理

　　集资诈骗罪属于典型的涉众型犯罪，实践中行为人经常以单位或公司的名义进行集资诈骗活动，涉案单位内部的分工各有不同。要重点查看行为人是否肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的等。

　　根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共同犯罪的处理问题的规定，”为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理“。如公司员工依法退缴所得提成的，可从轻处罚或免除处罚；情节轻微、危害不大的，不构成犯罪，不承担刑事责任。

　　集资诈骗罪量刑标准：《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

　　3、投资者发现被骗，该怎么办

　　投资者发觉被骗后，要尽可能细致地回忆被骗的过程，尤其是在与骗子接触过程中的各种语言和行为细节。记不清公司、项目名称的，可以通过投资合同，投资平台网站查询；不能准确说清介绍人姓名的，可以提供对方涉案期间使用的手机号码、微信号码等联系方式，并详细说明其外貌特征、形象、口音等。

　　4、投资者陷入骗局，如何收集证据

　　要及时借助银行流水记录梳理投资、返利和损失的具体数额。

　　可以持有效身份证件，请银行提供包含交易对手信息的流水记录。使用多张银行卡的，要注意完整性。并且，不要遗漏用支付宝、微信、现金、无卡存款等方式交易的情况。

　　最后按时间顺序梳理出与投资相关的所有交易记录，标明每笔记录对应的性质，送交司法机关。

　　对于不明确某笔记录是否与案件有关的，可以向相对人核实；无法核实的，可以先在材料中列明并标识该情况。

　　5、没有转账凭证、协议，该怎办

　　认定案件事实，必须以证据为依据。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第48条的规定，法定证据种类有：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据等。

　　在没有转账凭证、协议等书证的情况下，要全面搜集其他证据，例如对方出具的借条，与对方投资事项的短信、电子邮件、微信记录，其他知晓投资的人的证言等。条件允许时，可与对方再次联系，要求就对方就投资事项出具确认函、借条等，或对其口头上确认投资事项的情况录音、录像。

　　被害人发现嫌疑人有司法机关未掌握的有价值的财产时，可以向司法机关反映情况。另外，被害人也可以通过合法的自力救济，向嫌疑人追讨自己的损失。

　　（责任编辑：汤先森）