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天地源第六届董事会第二十二次会议决议公告

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2020-03-07 05:19
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天地源股份有限公第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年8月29日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11名,实际参与表决 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

关于苏州平江天地源置业有限公司股权质押的议案。

2010年10月28日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划》的议案,同意公司与中诚信托有限责任公司(以下简称“中诚信托”)合作,发起设立规模为5.5亿元的苏州天地源房地产开发有限公司(以下简称“苏州天地源”)集合资金信托计划,其中优先级信托4亿元,由合格投资人认购, 次级信托1.5亿元,由上海天地源企业有限公司(以下简称“上海天地源”)认购。协议约定,苏州天地源将平江区“苏地2010-B-1号”地块抵押给中诚信托,为苏州天地源按约定向中诚信托归还信托债务提供担保;当抵押物(平江区“苏地2010-B-1号”地块)因项目开发需要申请银行贷款时,公司可将持有的上海天地源99%的股权质押给中诚信托,中诚信托转为平江地块抵押的第二顺位抵押。

现公司平江项目已取得项目开发贷款审批,鉴于目前金融环境现状,为顺利完成前述信托计划约定的平江区“苏地2010-B-1 号”地块第二顺位抵押,在该项信托计划担保总额未予变化的前提下,同意公司向中诚信托提供苏州平江天地源置业有限公司(以下简称“平江天地源”)4.5亿元股权质押的追加担保。

平江天地源是苏州天地源的全资子公司,成立于2010年12月,经营范围为房地产经营与开发等。2011年8月,平江天地源注册资本由1亿元增至4.5亿元。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一一年八月三十一

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