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加拿大：1月6日起持一万元以上入境需申报

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2019-03-06 12:05

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为因应‘九一一’事件后的国际反恐新形势，加拿大海关将加强反洗钱和防堵恐怖份子财源流动的措施。根据一项新法令规定，从元月 6 日起，所有出入境的公民或旅客，若携带一万加元或以上的现金、本票、旅行支票款额，必须在通关时向海关人员申报，违者将受重罚。

加拿大海关太平洋区企画服务官员黄肇文昨（12）日指出，根据一项国会通过的‘犯罪收益及恐怖份子财源法案’ (Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act) 新规定，所有入出境人士，包括个人、公司或快递运输服务单位，均需向海关填报超过总值一万元以上的资金进出资料。

鉴于许多华人习惯携带巨额现金或其它货币方式入境，黄肇文强调，新法令要求入境时申报一万元以上同值的金钱款项，主要用意是打击非法洗黑钱行为和反制恐怖组织的资金流动，并非吓阻合法的个人或商业用途钱项进入加国海关。

黄肇文指出，所有申报的款项和资料均受隐私法保障，海关转交给财政部有关单位时，不会留下档案，或将申报档案转发到税务署等其他政府部门单位。

黄肇文表示，新的海关申报法规生效实施后，有需要带资金出入境的华人还是可以合法携带金钱，但务必注意：通关前一定要依法申报，若有隐瞒或违规情况，将面临罚款或没收款项的处罚。

新法令生效后，国民和旅客入出境应填报随身携带大笔款项资料，海关当局将采用三种新的报关表格，包括‘ E677 ’、‘ E667 ’和‘ E668 ’表，分别由入出境的个人、替第三者报关人士，或商业运输单位使用及填报。

黄肇文表示，海关会将这些填报资料汇报至联邦财政部的一个专门机构，负责筛检和调查国际洗钱活动和恐怖份子资金来源。

据了解，联邦当局规画由财政部旗下的‘加拿大财务交易及申报分析中心’ (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) 负责调查反洗钱和侦测恐怖份子金融活动，并与海关、皇家骑警、国家安全情报局等单位密切合作。加拿大已经和全球三十几个国家，在反恐的共同目标下，实施反洗钱和防堵恐怖资金流通的措施，首波已经展开针对国际电子金融汇款的追踪调查，根据新法令将进行第二波的行动，锁定调查入出境旅客的携带现金或款项。

地区海关客户服务部门代表黄陈瑞娟表示，新报关规定实行之后，华人旅客应该遵守法令诚实申报一万元或以上的款项，否则将受罚。据她指出，海关人员将依按照情节轻重裁示处罚方式，包括罚款250加元、2500元、5000元，或没收充公等。

‘犯罪收益及恐怖份子财源法案’的实施规定已于上（11）月由联邦国际财政机构国务部长毕维拉夸 (Maurizio Bevilacqua) 正式公布，并刊载于加拿大宪报网站：www.canada.gc.ca/gazette/。

加拿大海关和中侨互助会合作，昨天在中侨华埠办事处举行一项华文媒体记者会，由出席的华裔海关人员代表说明新法实施的要项。出席记者会的代表包括：加拿大海关太平洋区联络主管费圣琼 (Faith St. John)、华裔官员黄肇文、黄陈瑞娟、中侨主席胡以钧等。

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