【案件详情】

被告人李*和被害人绕某1原分别为宁氏百年**店（地址：惠州市惠阳区*********，法定代表人：甯*）的店长和技师。被告人李*于2019年3月份，向被害人谎称店铺老板有意将该店转让出去，转让费需50万元，商量两人一同出资把该店转过来经营，按照投资比例分红，被害人信以为真表示同意。自此至同年7月期间，被告人李*以收取投资款的名义，先后通过微信、支付宝、银行卡、现金等方式，共收取被害人绕某1330000元人民币，用于个人花销和还债。为取得被害人信任，被告人李*于2019年7月17日向被害人出具其伪造的甲方名字为“宁*”的一份转让协议、一份收据和一份保密协议，谎称交接手续已办好。至同年8月份，被害人起疑多次向被告人李*要店铺经营人电话以确认，被告人李*以各种理由推托。同年9月份，被害人通过朋友联系上店铺法人甯*，得知以上文件均为李*伪造遂知上当受骗而报案。案发后涉案330000元赃款未能缴回。

【证据】

1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年9月9日对本案立案侦查。

2、人员电子档案，证实被告人李*的身份情况。

3、到案经过，证实2019年9月8日20时许，绕某1、向*元、李*等三人到派出所，被害人绕某1报称其系淡水富丽达宁氏**店沐足的一名技师，2019年3月初在惠阳区淡水富丽达宁氏**店被店长李*以合伙承包宁氏百年**店为由诈骗现金330000元人民币，被告人李*一同在派出所接受调查。

4、证人向*元证言：我是宁氏**旗舰店的管理，2019年9月8日16时30分许，绕某1说被店长李*以转让宁氏**店的名义诈骗，她给我看了李*提供给其的转让合同，我打电话问了老板有没有将店转让给李*，老板说没有，于是我带着绕某1和李*到公安机关报案。李*负责店的楼面及管理技师员工，其无权处理财物事宜，她没有拿钱出来用于宁氏**店的开支，店里一切财物开支都要经过我签名同意。经辨认照片，指认出李*就是诈骗绕某1的人。

5、证人甯*证言：我是惠州市惠阳区宁氏**服务有限公司的法人代表，公司地址位于惠州市惠阳区*******，我没有转让公司，李*是我公司的店长，负责管理技师工作，向*元负责后勤工作（采购），李*没有跟我商量过要把宁氏**店转让过来经营，她只是负责楼面及技师管理，没有权利处理店里的开支及财务。

6、被害人绕某1陈述：我是宁氏**店的技师，李*是该店店长，李*打听到老板想把**店转让出去，就找我称一起转过来经营，她说她钱比较少，让我多出点，之后我陆陆续续给了李*330000元人民币，2019年7月17日，李*拿了一张收据、一张转让协议、一张保密协议并称已经和老板交接好了，到了八月份，我看李*有点反常，于是想让李*把老板电话给我，她以各种理由推托，到了8月21日，我让李*写了一张330000元人民币的收据，之后我托朋友和老板联系上了，才知道我被骗了。我通过微信、支付宝、现金、信用卡等方式将330000元人民币给李*的，我提供的合同是李*给我的，合同上甲方宁**宁氏**店的主要投资人。经辨认照片，指认出李*就是诈骗其签署转让店铺协议的人；指认出其提供的转账给被告人李*微信转账记录；指认出被告人李*制作的保密协议、转让协议、收据。

7、被告人李*供述：我是宁氏百年**店的店长，不是宁氏百年**店的法人代表、实际经营者或者股东，宁氏**店实际经营者是宁*，报案人绕某1提供的转让协议、保密协议、收据是我个人制作的，原件上有我的签名及手印，其中以上字据所签为“宁*”都是我个人签名，因为其一直追问我转让事宜有没有搞定，于是我制作这些东西出来博取她的信任。一开始我是想和绕某1一起用500000元收购宁氏百年**店，我先收取了绕某1330000元人民币，剩余170000由我出，后我没有和老板的弟弟向先生商讨过转让业务。绕某1通过微信、支付宝、现金及银行卡的方式支付了我330000元，其中，支付宝2019年7月17日收到30000元，2019年7月25日收到20000元，2019年7月28日收到20000元，2019年7月30日收到11700元，2019年8月11日收到50000元，支付宝总收款131700元；在惠州市惠阳区**工商银行路边收取了20000元；微信和银行卡我记不太清楚。从绕某1那里骗到的钱我一部分花在宁氏**店日常开销，还有一部分被我还网贷了，不记得向谁还债了（后保持沉默）。当公安人员问及收取绕某1330000元现在何处、能否退还绕某1330000元人民币时，被告人李*均保持沉默。经辨认照片，被告人李*指认出其制作的保密协议、转让协议、收据。

8、接受材料清单（保密协议、转让协议、收据）、扣押决定书、扣押清单，证实被告人李*为博取被害人绕某1信任而制作假的店铺转让材料，并已被公安机关依法扣押；接受材料清单（营业执照），证实惠州市惠阳区宁氏**有限公司基本信息。

9、现场勘查笔录、方位图及照片，证实案发现场位于惠州市惠阳区****办事处承修三路宁氏**店。

10、情况说明，证实被害人绕某1被骗款项无法追回，其称将所诈骗的一部分钱款用于宁氏**日常开销并非属实。

11、说明，证实由于被告人李*只记得银行卡尾数，2895卡号不全，而且开户银行是在四川宜宾市，故无法调取嫌疑人李*绑定支付宝的中国银行卡流水账记录。

12、视听资料，证实被告人李*的讯问情况。

【裁判理由、结果】

被告人李*以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额巨大的公私财物，其行为已构成诈骗罪。被告人李*自愿认罪，可以对其从轻处罚。辩护人的辩护意见，认为被告人李*构成自首、对涉案数额有9万元是借款、10万元是用于**店实际支出，经查与本案查明的事实不符，不予采纳，其他辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。公诉机关指控被告人李*所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议符合法律规定及本案的事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、被告人李*犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2023年11月7日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）

二、责令被告人李*在本判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人绕某1经济损失人民币330000元。