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违规出具金融票证罪立案标准是什么

违规出具金融票证罪立案标准是什么

刑事辩护 2021-09-04 人浏览
赏彩霞律师

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浙江慈鼎律师事务所

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律师解答

违规出具金融票证罪立案标准是：
1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
2、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
3、多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
4、其他标准。

法律依据


《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（五）其他情节严重的情形。
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