图文详情
达到什么标准洗钱罪才能立案?

达到什么标准洗钱罪才能立案?

刑事辩护 2022-05-11 人浏览
赵保宪律师

赵保宪律师

山东国宗律师事务所

 向TA咨询

律师解答

洗钱罪可以立案的法定情形如下：
（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（二）提供资金账户的；
（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；
（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（五）协助将资金汇往境外的。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十八条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
若对以上内容有疑问，请联系平台【反馈】。
点赞

常见问题 TOP3

相关知识推荐

加载中
  • 可能感兴趣
房地产法 北京律师 上海律师 广州律师 深圳律师 重庆律师 婚姻家庭 法律列表 法律内容 法律资讯
法律快车 > 律师图文说法 > 刑事辩护 > 达到什么标准洗钱罪才能立案?
20年 · 50亿人次使用
有法律问题 · 上法律快车
严格审核
专业解答
放心购买
查看详情
首页问律师找律师学知识
© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号
隐私协议协侵投诉律师加盟