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非法金融经营罪的立案标准是什么

非法金融经营罪的立案标准是什么

刑事辩护 2022-06-15 人浏览
刘鹏律师

刘鹏律师

广东优度律师事务所

律师解答

刑法没有非法金融经营罪，只有非法经营罪，非法进行金融经营构成犯罪的立案标准是：非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上等。

法律依据

《刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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