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非法经营罪立案标准2022

刑事辩护 2022-08-12 人浏览

雷平律师

云南尚祥律师事务所

律师解答

非法经营罪立案标准：
1、非法经营烟草专卖数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的。非法经营卷烟二十万支以上的。三年内因非法经营烟草专卖品受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
2、非法经营证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。
3、因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的，二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的，拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的。
4、使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。
5、非法经营倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇数额在五百万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的。
6、其他需要被立案追诉的情形。

法律依据

《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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